Acasa
O grupare infracțională specializată în fraude informatice a spălat 70 de milioane de euro folosind firme paravan din Hong Kong şi Israel. Unele transferuri depășeau 3 milioane de euro. Procurorii au făcut percheziții în România, Republica Moldova și Suedia.
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR – DCCO au făcut 13 percheziţii domiciliare în București şi în judeţul Călăraşi, într-un dosar în care este vizată o grupare internaţională, care a spălat zeci de milioane de euro provenite din fraude informatice, folosind firme paravan din Hong Kong şi Israel. Simultan cu acţiunea din România, s-au desfășurat opt percheziţii în Republica Moldova şi patru în Suedia.
La activităţile din Republica Moldova au participat şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR – DCCO.
RelatedPosts
Grupul a acționat în perioada perioada februarie 2018 – ianuarie 2021 în România, Bulgaria, Polonia şi Ungaria, potrivit DIICOT. Grupul infracţional punea la dispoziţia altor grupuri infracţionale persoane, societăţi comerciale paravan, conturi bancare şi o infrastructură vastă în scopul mutării, ascunderii şi spălării sumelor de bani provenite din infracţiuni.
În acest scop, cetăţeni din alte ţări europene (ucraineni, moldoveni, suedezi) au venit în România și au înființat firme fără un obiect real de activitate, cu valabilitate de un an şi cu sediul social la un birou de avocatură. Pe numele acestor societăţi comerciale au fost deschise ulterior conturi bancare, fiind obţinute cardurile bancare şi accesul la serviciul de online banking.
Declinare de responsabilitate pentru comentarii
